根據(jù)龍巖市委巡察工作統(tǒng)一部署，2024年8月27日至10月17日，市委巡察四組對龍巖城發(fā)集團黨委開展了巡察，并于2025年2月11日反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。

一、扛牢政治責任，全面強化巡察整改組織領導

市委巡察反饋意見涉及4個方面50個問題，城發(fā)集團黨委已細化為60個具體問題、制定131條整改措施，目前已完成整改51個、基本完成整改8個、未完成整改1個；巡察期間移交的1件立行立改事項已完成，8件問題線索和信訪件已全部辦結。城發(fā)集團黨委堅決以高度的政治自覺抓整改，具體組織領導情況如下：

（一）黨委統(tǒng)籌部署，構建閉環(huán)整改體系。城發(fā)集團黨委將巡察整改作為重大政治任務，第一時間成立以黨委書記為組長的巡察整改工作領導小組，通過專題黨委會深入剖析問題根源，制定城發(fā)集團黨委《關于市委巡察反饋意見的整改落實方案》。方案中明確131項整改措施的責任領導、責任部門及完成時限，形成“問題清單、任務清單、責任清單”閉環(huán)管理體系，確保整改無死角、責任全覆蓋。同時，城發(fā)集團黨委堅持“邊整邊改、舉一反三”，將整改融入日常管理。截至目前累計召開黨委會議研究巡察整改工作5次、巡察整改工作領導小組會議3次，針對性修訂完善制度12項，切實以巡促改、以巡促建、以巡促治。

（二）書記帶頭履職，壓實第一責任。城發(fā)集團黨委書記作為巡察整改第一責任人，嚴格履行“四個親自”要求，主持召開巡察整改動員部署會、專題民主生活會，牽頭研究制定整改措施；督促班子成員落實“一崗雙責”，定期深入一線企業(yè)督導檢查，對整改不力、推進緩慢的企業(yè)、部門和責任人進行約談提醒，層層傳導整改壓力。針對巡察反饋的重點難點問題，親自協(xié)調解決資金、人員等關鍵問題8項，推動歷史遺留問題和群眾反映強烈的突出問題取得實質性突破；同時注重發(fā)揮“頭雁效應”，將巡察整改與企業(yè)改革發(fā)展深度融合，以整改成效助推城發(fā)集團高質量發(fā)展，確保巡察整改責任落地見效。

二、巡察反饋問題的整改情況

（一）聚焦黨中央決策部署在基層的落實情況方面

1.關于推動國有企業(yè)做強做優(yōu)做大有差距的問題。

整改情況：一是結合年度“產(chǎn)業(yè)城發(fā)”工作實施計劃和城發(fā)集團轉型發(fā)展方向，積極拓展新興產(chǎn)業(yè)，拓展新的利潤增長點。2025年5月26日，城發(fā)集團黨委2025年第十次黨委會研究并原則同意了2025年產(chǎn)業(yè)城發(fā)工作計劃和具體實施方案；同時完成了城發(fā)集團2025年度投資計劃編制工作報市國資委；制定了2025年產(chǎn)業(yè)城發(fā)工作計劃和具體實施方案，下一步將有序推進實施。二是減虧方面，至2024年底，納入城發(fā)集團合并報表企業(yè)中虧損戶數(shù)從21家減少至10家，減少52%，虧損企業(yè)家數(shù)減少至占總家數(shù)（60家）的16.66%；其中連續(xù)虧損兩年以上企業(yè)從9家減少至4家。

2.關于深化國有企業(yè)改革有短板的問題。

整改情況：根據(jù)《城發(fā)集團改革深化提升工作方案(2024-2025年)》要求，重點推進層級內所屬企業(yè)董事會建設，加強董事會內部的制衡約束，逐步全面實現(xiàn)董事會外部董事占多數(shù)格局，進一步加強外部董事隊伍建設。2025年8月8日，城發(fā)集團已對所屬企業(yè)的外部董事進行優(yōu)化調整，14家已建立董事會的企業(yè)均已完成外部董事占多數(shù)工作，切實推動了外部董事在董事會中的作用，企業(yè)董事會重大決策質量得到提高，風險防控能力和經(jīng)營管理水平得以有效提升。

3.關于推進中層管理人員競聘上崗工作不到位的問題。

整改情況：一是更加注重競爭性選拔干部，繼續(xù)推行管理人員競聘上崗工作，所屬企業(yè)年度新提任的中層管理人員中公開招聘或競爭上崗人數(shù)占比不低于30%。2024年10月以來，城發(fā)集團所屬企業(yè)共提任中層干部15名，均采用競聘上崗方式選任。二是進一步鞏固提升中層管理人員競聘上崗工作成效，擴大所屬企業(yè)中層崗位競聘的覆蓋面。下一步，設計院公司、圖審公司、鑫融公司等企業(yè)將結合企業(yè)實際用人需求，優(yōu)先采取競聘方式選拔干部。

4.關于黨的領導融入公司治理結構不夠到位的問題。

整改情況：一是2024年12月3日，物業(yè)公司召開黨員大會補選王某某為物業(yè)公司黨支部委員（紀檢委員）。二是跟蹤抓好黨組織換屆選舉工作。結合各所屬企業(yè)領導班子配置情況和黨組織換屆選舉情況，抓好2025年黨組織換屆選舉工作，加強指導，配齊力量，進一步強化黨支部支委班子建設。2025年4月27日，市政集團黨支部已啟動黨支部換屆工作；同時跟蹤督促地產(chǎn)公司和服務集團做好黨組織到期換屆前的籌備工作。三是2025年4月環(huán)境集團已啟動黨組織調整工作，目前正在有序推進中；2025年5月鑫融公司、育智公司已啟動黨組織籌建工作。

5.關于推動企業(yè)戰(zhàn)略轉型升級力度不大的問題。

整改情況：一是針對集團黨委會研究戰(zhàn)略定位、轉型發(fā)展內容較少情況。2025年4月、6月城發(fā)集團兩次對“兩會一層”權責邊界與議事清單進行了修訂，對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃等事關企業(yè)發(fā)展大局的關鍵事項，進一步明確決策主體、決策流程和責任歸屬，確保各治理主體既不缺位、不越位，又能協(xié)同配合，充分發(fā)揮各自職能，推動城發(fā)集團在戰(zhàn)略引領下穩(wěn)健前行。二是加快推進“產(chǎn)業(yè)城發(fā)”建設。按照龍巖市委、市政府和龍巖市國資委工作要求，持續(xù)推進重點項目、重點任務工作，重抓攻堅項目，促使項目落地建設、服務保障等各個環(huán)節(jié)全面提速提質。《2025年產(chǎn)業(yè)城發(fā)工作計劃》重點推進企業(yè)工程建設、片區(qū)開發(fā)、生態(tài)環(huán)境、公共服務、金融服務等5個板塊，力爭完成投資自主經(jīng)營性項目投資5億元，進一步加快企業(yè)轉型發(fā)展工作，目前已制定2025年產(chǎn)業(yè)城發(fā)工作計劃和具體實施，正在有序推進中。三是加快推進“數(shù)字城發(fā)”建設。2025年5月城發(fā)集團黨委會研究并原則通過《城發(fā)集團數(shù)字化轉型實施意見》，明確了城發(fā)集團數(shù)字化轉型目標、實施步驟和工作內容，為改革發(fā)展提供全面、清晰的行動指南。同時以“一個基礎+兩個平臺+N個應用”為模式，持續(xù)推進數(shù)字城發(fā)建設。即完善以財務管理為核心，“人、財、物”三要素集中管控的信息化管理體系，打造智慧社區(qū)（物業(yè)服務）管理平臺和市政設施管理服務系統(tǒng)兩大城市服務平臺，結合應用場景優(yōu)勢建設N個應用。目前，財務管理系統(tǒng)已完成建設；市政設施管理服務系統(tǒng)已完成可行性研究報告暨初步設計方案編制。智慧社區(qū)（物業(yè)服務）管理平臺建設已完成并通過第三方檢測、代碼審計、網(wǎng)絡安全三級保護測評及階段性終驗監(jiān)理審查意見，并已組織驗收。

6.關于落實市委市政府工作要求有差距的問題。

整改情況：一是2025年1月，金雞路二期路面已竣工通車，管廊工程已完成，2025年8月5日竣工驗收。二是2025年8月1日華蓮西路隧道已竣工通車。

7.關于開展對口合作成效不夠明顯的問題。

整改情況：2023年以來，城發(fā)集團先后與廣州、廈門國有企業(yè)對口合作，已實現(xiàn)5個項目落地。2023年與廈門建發(fā)集團在巖落地合資公司，2023年成功中標龍巖市中心城區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔一體化服務項目，2024年龍巖市中心城區(qū)公園綠地養(yǎng)護管理服務項目；與廈門安居集團在巖共同開發(fā)水晶溪尚項目，截至目前累計完成投資6.37億元，實現(xiàn)住宅銷售2.58萬平方米；與廣州建筑集團在巖落地合資公司，2024年新簽約項目2個；與廈門象嶼集團所屬深圳象嶼商業(yè)保理有限責任公司合作開展商業(yè)保理業(yè)務，累計完成金額1.86億元；2024年11月，與廣州科學城集團及新羅區(qū)國資集團在巖組建合資公司完成工商登記。下一步，城發(fā)集團將繼續(xù)加大對口合作工作推進力度，同時修訂完善了《龍巖城市發(fā)展集團有限公司落實閩西革命老區(qū)高質量發(fā)展示范區(qū)建設任務考核細則》，進一步明確對口合作考核細項，落實考核任務目標，強化工作任務考核成果運用。

8.關于推進企業(yè)市場化運營力度不大的問題。

整改情況：一是所屬施工企業(yè)持續(xù)強化市場化運營，充分利用企業(yè)自身優(yōu)勢，探索多種經(jīng)營模式，積極擴大外部市場。同時持續(xù)做好項目對接工作，以共贏為目的，聯(lián)合為手段，充分利用市政一級資質優(yōu)勢，探索合作投標模式，擴大投標范圍，勇于求新求變，開拓市場。如，所屬龍地建設公司承接了坎市倉庫物流園、LZZX；所屬土發(fā)生態(tài)公司承接地質災害治理等項目的施工任務。二是所屬非施工企業(yè)積極提升企業(yè)自身實力，推動市場化運營。目前，正在積極拓展生態(tài)環(huán)保、城市服務、數(shù)字化轉型等領域業(yè)務，如，永定區(qū)全域生活污水提升治理項目運維服務，未來城、三創(chuàng)園、第一技師學院的物業(yè)管理服務；中國電信龍巖分公司智慧管網(wǎng)項目地上建模工程等。

9.關于推動工程項目信息化管理平臺使用不夠有力的問題。

整改情況：一是2024年9月20日，城發(fā)集團黨委會將該項工作列為立行立改工作，并要求各所屬企業(yè)進行全面排查，完善工程信息管理系統(tǒng)資料，在巡察期間已完成了整改工作，實現(xiàn)了2021年7月以來實施的50萬元以上項目全部上線管理，并上傳完整的佐證材料。二是由城發(fā)集團工程管理與造價控制部加強管控，嚴格按制度要求，對新開工項目加強上線監(jiān)督管理。三是2025年5月城發(fā)集團紀委對集團工程管理與造價控制部及所屬企業(yè)相關人員16人進行集體約談。

10.關于履行國有資產(chǎn)保值增值職責不到位，閑置資產(chǎn)盤活力度不夠的問題。

整改情況：一是截至2025年7月31日，城發(fā)集團及所屬企業(yè)經(jīng)營性資產(chǎn)已盤活26655.32平方米，占比45%；積極推進閑置安置房用于安置，2025年4月已函請新羅區(qū)征收中心和有關部門將城發(fā)集團所屬安置房作為196套置換安置房源。其中已盤活車位1881個（占比71.90%）。二是采取一盤一策精準營銷、整體打包租賃、租售并舉等多種經(jīng)營措施盤活經(jīng)營性資產(chǎn)。目前正與有關專業(yè)資產(chǎn)運營團隊對接，探討合作盤活I幢資產(chǎn)的可行性，已對接電商客戶，預計可新增租賃I幢資產(chǎn)約3100平方米。同時，所屬企業(yè)土發(fā)集團積極對接部隊、市自然資源局推進朗琴閣項目；地產(chǎn)公司與匯金置業(yè)公司合作的云上金湖項目已采取有效措施加快推進。

11.關于國有資產(chǎn)監(jiān)管不到位的問題。

整改情況：一是該地塊占用問題涉及地塊征用時費用繳交、消防安全通道等信訪矛盾及上級資金撥付等因素。目前市政集團公司正積極協(xié)調自然資源、財政等上級部門，并發(fā)函商請街道、屬地村委會等部門積極協(xié)調，推動信訪矛盾化解，同時積極協(xié)調占用人做好地塊確權相關工作。二是截至2025年7月31日，城發(fā)集團及所屬企業(yè)累計已收回租金412.62萬元，占總未收回租金的45.19%；其中閩西日報社租用金融中心辦公樓欠繳租金（根據(jù)市政府相關文件，原閩西日報社房產(chǎn)委托服務集團代管經(jīng)營），由閩西報社加快協(xié)調，待市財政資金落實到位后付清。2025年5月，所屬企業(yè)服務集團欠繳金融中心西附樓租金已收回。蓮南路二期安置房2#SF12原承租戶陳某某、龍工大廈1406單元原承租戶福建拓野影視傳媒有限公司，法院已判決，正在執(zhí)行階段。三是2025年5月城發(fā)集團紀委對城投公司安置地經(jīng)辦人員進行問責，對分管領導談話提醒，部門負責人批評教育，經(jīng)辦人責令檢查。

12.關于自來水和自營停車場收費管理不到位的問題。

整改情況：一是關于特種行業(yè)用水性質核查工作，截至2025年7月17日，自來水公司已聯(lián)合市公用事業(yè)服務中心完成221戶現(xiàn)場核查工作。已全部完成用水性質變更。二是進一步梳理應收未收的526.08萬元自來水費供用水合同關系，通過上門溝通、提請訴訟、壞賬處理等措施，其中對應收未收的68.1萬元水費加大催收力度，設立專職崗位開展歷史欠費專項清繳，做到應收盡收，截至2025年8月13日已收回歷史欠繳水費39.52萬元；中山路改造指揮部遺留問題涉及欠水費384.20萬元、蓮東經(jīng)濟適用房ABC組團政策性欠水費32.2萬元、戶表改造前總表欠水費39.48萬元以及用戶信息缺失2.1萬元等欠水費用戶已無法收回。2025年5月26日城發(fā)集團黨委第十次黨委會研究同意壞賬處理。三是2025年5月城發(fā)集團紀委對自來水公司相關人員進行問責，時任主要領導、分管領導落實談話提醒，負責人批評教育。

13.關于2021年以來，城服集團自營管理的停車場應收未收停車費的問題。

整改情況：一是建章立制，制定了服務集團《停車欠費追繳管理辦法（試行）》，分類別采取相應的措施，例如系統(tǒng)短信推送、客服電話催繳、現(xiàn)場管理員傳單通知、口頭催繳等方式，加大催繳力度，力爭到2025年12月底前全面完成停車欠費的追繳。截至2025年7月31日，已追回停車欠費13.9782萬元。二是充分利用城發(fā)公眾號發(fā)布路內停車繳費知識，開設秒懂路內停車系列報道，截至目前公眾號已發(fā)布《叮咚！你有一份停車欠費賬單請注意查收》《龍巖人請注意！這些路內停車泊位即將開始收費》《路內停車為什么要收費？》等多篇關于路內停車收費管理的推文強化市民停車繳費意識，其中《龍巖人請注意！這些路內停車泊位即將開始收費》已由市融媒體中心、閩西日報、KK網(wǎng)等媒體轉發(fā)，強化市民停車繳費意識；近期服務集團擬與市融媒體合作制作《記著追蹤—解碼路內停車收費的“城市智慧”》新聞專題報道，加強宣傳，強化市民停車繳費意識。三是充分利用中心城區(qū)閑置地塊，通過新建或改造，增加停車場數(shù)量，同時加強溝通對接，提高城發(fā)停車平臺停車場接入數(shù)量，全力打造中心城區(qū)停車“一張網(wǎng)”，強化城發(fā)停車場內追繳優(yōu)勢，助力停車費欠費追繳。2024年以來，通過新建或改造，完成鳳凰小學、鳳凰北路、犀牛路二期、體育中心南側、蜈蚣山生活小區(qū)、北關花漾公園、麒麟山停車場、特殊教育學校、水晶溪尚9個停車場建設；同時加強對接溝通，截至目前平臺已累計實現(xiàn)230個停車場接入，進一步強化了場內追繳優(yōu)勢。四是2025年5月城發(fā)集團紀委對服務集團停車場管理部門5名責任人進行集體約談。

14.關于防范化解重大風險不到位的問題。

整改情況：一是截至2025年7月，集團有息負債余額131.19億元，較2024年6月凈減少55.58億元。企業(yè)資產(chǎn)有息負債比24.14%，帶息負債比46.66%，指標優(yōu)于同行業(yè)標準。2024年由企業(yè)負擔的利息1.1億元/年，可以用企業(yè)經(jīng)營收益負擔。后續(xù)城發(fā)集團將積極推進企業(yè)轉型升級、降本增效，加快項目資金回籠，提高資金使用效率，有序壓降有息負債規(guī)模，減輕企業(yè)債務負擔。二是城發(fā)集團本部及所屬企業(yè)資產(chǎn)負債率高于市國資委預警線60%的有25家，占比43. 86%，截至2025年7月末，城發(fā)集團及所屬企業(yè)有11家公司低于市國資委預警線60%，分別是利園公司、管廊投資公司、建材工貿(mào)公司、土發(fā)建設公司、智發(fā)科技公司、慧發(fā)數(shù)智公司、城發(fā)物業(yè)公司、城發(fā)育智第四幼兒園、城發(fā)育智雅郡幼兒園、安居公司和不列入城發(fā)集團整改范圍的華隆公司。

15.關于安全生產(chǎn)責任意識不強的問題。

整改情況：一是對責任企業(yè)城投公司和安居公司責令檢查作書面檢討，并取消兩家企業(yè)2023年安全方面評優(yōu)評先資格，明確在2023年度企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核中為安全生產(chǎn)目標責任考核不合格，同時對相關責任人落實處理扣罰績效；二是城發(fā)地產(chǎn)公司針對檢查安全員未在現(xiàn)場情況，根據(jù)合同約定對盧某某未履職行為予以500元處罰，罰款已轉入項目建設資金專戶。三是后續(xù)將進一步加強人員到崗履職管理，根據(jù)現(xiàn)場實際施工情況強化安全監(jiān)督管理，確保項目建設安全平穩(wěn)實施。同時根據(jù)合同約定加強對人員到崗履職情況進行定期及不定期抽查。抽查范圍以備案人員為準（重點抽查項目負責人、項目技術負責人、安全員等在崗履職情況）。進一步明確安全生產(chǎn)責任，全員簽訂安全生產(chǎn)責任狀。定期組織員工參加安全警示教育。2025年5月城發(fā)集團紀檢監(jiān)察專員辦對城投公司、龍地建設公司發(fā)生兩起安全生產(chǎn)責任事故的經(jīng)辦人員進行監(jiān)察立案；對城發(fā)地產(chǎn)云上金湖項目經(jīng)理進行談話提醒。

16.關于法律風險監(jiān)管不夠到位的問題。

整改情況：進一步加強法律風險防范工作，一是城發(fā)集團持續(xù)開展法律事務管理相關培訓，強化干部職工的法律風險防范意識，切實規(guī)范合同管理工作，嚴格合同的審核和履行；二是以經(jīng)營業(yè)績考核為抓手，將規(guī)范合同管理和法律糾紛案件管理納入所屬企業(yè)年度經(jīng)營業(yè)績考核。目前，已將規(guī)范合同管理和法律糾紛案件管理納入所屬企業(yè)2024年度經(jīng)營業(yè)績考核并開展考核評分工作。三是龍地貿(mào)易公司已加強合同審批及簽訂環(huán)節(jié)的管控，已增加公司法律顧問OA審批環(huán)節(jié)，實行多部門、多人員、多角度審查。2025年4月28日龍地貿(mào)易公司開展了《合同法律風險防范—解讀民法典合同編通則司法解釋》的法律風險培訓。2025年5月29日城發(fā)集團開展《<民法典>合同編通則司法解釋》新規(guī)則與企業(yè)合同風險防范專題培訓。四是2025年5月城發(fā)集團紀委對貿(mào)易公司相關人員進行問責，對時任企業(yè)主要負責人進行談話提醒，部門負責人、經(jīng)辦人分別給予責令檢查。

（二）聚焦群眾身邊不正之風和腐敗問題方面

17.關于作風建設不扎實的問題。企業(yè)行政化問題突出。

整改情況：一是建立一線調研常態(tài)化機制，明確規(guī)定城發(fā)集團領導班子深入一線的頻率，2025年5月已印發(fā)《龍巖城市發(fā)展集團有限公司調研掛鉤企業(yè)和項目工作方案》（龍城發(fā)〔2025〕78號），進一步密切集團管理層與基層的聯(lián)系，切實解決實際問題，提高城發(fā)集團整體運營效率與服務質量，目前正有序開展中。二是搭建溝通交流平臺，設立線上線下相結合的溝通渠道，方便一線企業(yè)（員工）隨時反饋問題和提出建議。目前已在城發(fā)集團協(xié)同辦公系統(tǒng)“個人辦公”版塊設置“意見反饋”欄。通過線上收集意見，并根據(jù)需要召開座談會，對于一線提出的困難、訴求，及時給予回應。

18.關于工作作風不實的問題。

整改情況：一是加強培訓，提高黨務干部的專業(yè)水平，準確把握全面從嚴治黨主體責任的內涵要義；同時結合年度的黨組織書記和黨務干部培訓班，將全面從嚴治黨工作作為培訓班的重要內容之一，切實提高黨務干部的工作能力。2025年5月30日已開辦深入貫徹中央八項規(guī)定精神學習教育（第二期）讀書班暨2025年黨組織書記和黨務干部培訓班，邀請市紀委、市直機關黨工委、市委黨校專家教授進行授課，著重學習了國企黨建工作實務、選人用人制度學習，切實提高黨組織書記和黨務干部的履職能力。二是加強督促檢查，堅持開展年度全面從嚴治黨主體責任自查自糾，重點查看內業(yè)臺賬，并及時反饋抓好整改。2025年5月26日至27日組織開展了2024年度全面從嚴治黨主體責任落實情況檢查，重點圍繞加強黨建、意識形態(tài)、選人用人等內容進行全面深入摸底檢查，為城發(fā)集團黨委深化全面從嚴治黨工作進一步壓緊壓實責任。三是2025年5月城發(fā)集團紀委對集團黨群工作部經(jīng)辦人進行談話提醒。

19.關于執(zhí)行企業(yè)減負政策不到位的問題。

整改情況：一是土發(fā)建設公司向24家企業(yè)收取施工團隊（班組）入庫保證金（誠意金），已于2024年9月30日前全部退回。二是部分工程項目拖欠工程款方面，截至目前已累計完成7074.4254萬元，完成比例87.39%，剩余欠款正積極向財政部門申請資金，待資金到位后及時支付清欠。三是2025年5月城發(fā)集團紀委對龍地建設、智發(fā)科技公司相關部門經(jīng)辦人進行責令檢查；對市政公用、土發(fā)建設公司財務部經(jīng)辦人進行批評教育。

20.關于違反中央八項規(guī)定精神問題屢禁不止的問題。巧立名目違規(guī)發(fā)放津補貼。

整改情況：一是城發(fā)集團黨委扎實開展深入貫徹中央八項規(guī)定精神學習教育，對照中央八項規(guī)定及其實施細則精神和巡視巡察反饋問題，建立領導班子和個人“雙問題清單”，其中城發(fā)集團黨委領導班子共查找出13個問題；2個問題作為突出問題作為集中整治；城發(fā)集團領導班子成員共查找出99個問題，逐一制定整改措施抓好落實整改，目前已全部完成整改。二是2025年1月22日，4家企業(yè)違規(guī)發(fā)放的超額利潤獎14.45萬元已全部退回。三是2025年3月21日，城發(fā)集團印發(fā)了《關于做好2024年度工資總額決算工作及規(guī)范津貼補貼發(fā)放有關事項的通知》，進一步規(guī)范了企業(yè)負責人薪酬發(fā)放事宜。四是2025年1月起已按規(guī)定停發(fā)退休人員相關補貼。同時在2025年3月21日印發(fā)的城發(fā)集團《關于做好2024年度工資總額決算工作及規(guī)范津貼補貼發(fā)放有關事項的通知》中進一步規(guī)范了企業(yè)退休人員補貼發(fā)放問題。五是2025年5月城發(fā)集團紀委對相關企業(yè)人員開展追責，對4家企業(yè)的分管領導分別進行談話提醒；對自來水公司的分管領導進行談話提醒，經(jīng)辦人批評教育；對時任服務集團主要負責人談話提醒；對圖審公司主要負責人、部門負責人進行批評教育，對經(jīng)辦人要求責令檢查。

21.關于隨意擴大范圍違規(guī)發(fā)放防暑降溫物資和勞保用品的問題。

整改情況：自2022年起，城發(fā)集團及所屬企業(yè)對不符合相關規(guī)定的人員不再發(fā)放防暑降溫物資，2024年12月31日印發(fā)了城發(fā)集團《關于進一步規(guī)范福利管理和勞保用品配備的通知》，進一步規(guī)范了防暑降溫、高溫津貼和勞保用品的發(fā)放和配備。

22.關于違規(guī)購買商業(yè)保險的問題。

整改情況：2024年9月13日城發(fā)集團發(fā)文通知要求各所屬企業(yè)規(guī)范購買商業(yè)保險，并明確不得為職工購買重疾保障、人身意外等員工個人人身商業(yè)保險。2024年12月31日印發(fā)了城發(fā)集團《關于進一步規(guī)范福利管理和勞保用品配備的通知》，進一步規(guī)范購買商業(yè)保險，確因工作需要須報城發(fā)集團人力資源部備案后方可購買，并列入工資總額中核算。

23.關于違規(guī)使用企業(yè)補充醫(yī)療保險費的問題。

整改情況：一是城發(fā)集團要求所屬企業(yè)加強對相關制度的學習，規(guī)范企業(yè)補充醫(yī)療保險費的使用。二是2025年2月25日印發(fā)了城發(fā)集團《補充醫(yī)療保險管理辦法（試行）》（龍城發(fā)〔2025〕26號），嚴格規(guī)范補充醫(yī)療保險基金的使用范圍及規(guī)則。

24.關于接待不規(guī)范的問題。

整改情況：一是加強學習，2025年2月19日城發(fā)集團黨委第三次黨委會組織學習了《龍巖市國資委、龍巖市財政局關于印發(fā)<龍巖市屬國有企業(yè)商務接待管理辦法>的通知》（龍國資〔2022〕145號）文件，進一步區(qū)分商務接待和公務接待。二是根據(jù)《龍巖市人民政府關于進一步規(guī)范市直機關國內公務接待工作的通知》（龍政辦〔2018〕103 號）和《龍巖市國資委 龍巖市財政局關于印發(fā)<龍巖市屬國有企業(yè)商務接待管理辦法>的通知》（龍國資〔2022〕145 號）等有關規(guī)定，結合城發(fā)集團實際，于2025年2月25日修訂完善并下發(fā)了城發(fā)集團《業(yè)務接待管理辦法（修訂）》。三是2025年3月31日已扣回異地接待所涉及的款項978元。四是2025年5月城發(fā)集團紀委對智發(fā)科技公司財務負責人進行責令檢查。

25.關于工程監(jiān)管“形同虛設”的問題。

整改情況：一是環(huán)境集團于2025年4月16日對相關責任人進行了批評教育，未按圖施工部分已進行變更并按實結算。二是龍地建設公司將嚴格按照執(zhí)行《內部施工團隊、專業(yè)（勞務）施工班組比選辦法(試行)》（閩龍建〔2023〕34號）制度，在合同簽訂前收取履約保證金。三是針對76個未及時辦理工程結算的項目，按年度分解任務，先易后難，各項目建設單位按制度規(guī)定或合同約定的時限督促施工單位及時提交結算資料，監(jiān)理單位和建設單位及時完成初審工作。目前，已完成26個項目結算工作，剩余50個項目未完成結算工作。其中35個項目施工單位正在編制中，15個項目監(jiān)理和業(yè)主正在初審中。四是正在實施的項目均已辦理完善的建設手續(xù)。下一步，城發(fā)集團將督促所屬企業(yè)在新開工的項目中嚴格按項目基本建設程序實施建設。五是2025年5月城發(fā)集團紀委對環(huán)境集團分管領導進行談話提醒，對部門負責人批評教育，對經(jīng)辦人進行責任檢查；對土發(fā)集團分管領導進行談話提醒，對部門負責人批評教育，對經(jīng)辦人進行責令檢查；對生態(tài)公司分管領導進行談話提醒，對部門負責人批評教育，對經(jīng)辦人進行責令檢查；對龍地建設公司市政事業(yè)部負責人進行責令檢查。

26.關于工程發(fā)包不規(guī)范的問題。

整改情況：一是環(huán)境集團于2025年4月16日對相關責任人進行了批評教育；安居公司于2025年5月13日對相關責任人進行了談話提醒。二是2025年3月31日已組織各所屬企業(yè)招標工作管理人員到市公共資源交易中心參加工程領域招投標業(yè)務培訓。三是要求所屬企業(yè)今后同槽施工的項目應按規(guī)定發(fā)包，對溝槽開挖、回填的費用按項目進行協(xié)商分攤。四是已制定城發(fā)集團《工程相關制度執(zhí)行情況專項檢查工作方案》并開展季度專項檢查工作，目前已落實了第二季度檢查工作，檢查報告下發(fā)后做好跟蹤整改。同時已建立按月申報招標計劃的工作機制，城發(fā)集團將按制度把關招標工作。五是2025年5月城發(fā)集團紀委對環(huán)境集團相關經(jīng)辦人進行批評教育；對安居公司相關經(jīng)辦人進行談話提醒。

27.關于施工勞務班組庫制度執(zhí)行不嚴的問題。

整改情況：一是由城發(fā)集團工程管理與造價控制部牽頭，會同龍地建設、市政公用、智發(fā)科技等所屬施工企業(yè)修訂完善內部施工團隊（專業(yè)班組）管理制度。目前已印發(fā)城發(fā)集團《內部施工團隊管理辦法（修訂）》工作。二是結合企業(yè)經(jīng)營實際情況，目前已建立了滿足企業(yè)日常所需的土石方、邊坡防護、鋼結構、鋁合金門窗等共計16個班組庫（專業(yè)庫）。三是嚴格按制度對內部施工團隊（專業(yè)班組）進行管理與考核，運用考核結果，實行優(yōu)勝劣汰。目前已完成第一季度的班組考核。四是城發(fā)集團工程管理與造價控制部聯(lián)合紀檢監(jiān)察部門定期或不定期開展制度執(zhí)行情況檢查，目前已完成第二季度專項檢查，并做好檢查發(fā)現(xiàn)問題的督促整改工作。

28.關于違規(guī)設置招標條件的問題。

整改情況：一是加強學習。2025年1月21日下午，服務集團黨總支組織學習《招投標法實施條例》等制度的學習；2025年3月3日服務集團數(shù)字技術服務部組織學習《招投標法》《招投標實施條例》及城發(fā)集團《信息化項目建設管理辦法》等相關制度。二是城發(fā)集團紀委要求自來水公司加強采購管理崗人員的廉政教育，經(jīng)常性開展談心談話，發(fā)現(xiàn)苗頭性傾向性問題，及時咬耳扯袖、提醒幫助。目前，自來水公司已對采購管理崗人員進行廉政教育談話，并組織相關人員認真學習招投標法律法規(guī)、《采購管理辦法》及相關業(yè)務知識。采購管理崗人員加強對招標文件的審核把關，做到嚴謹細致、公平公正、合法合規(guī)。現(xiàn)有大額采購項目，已全部委托城發(fā)咨詢公司辦理公開招標事務。三是加強對招標文件的審核，嚴格執(zhí)行“負面清單”制，保障公平競爭。目前，城發(fā)集團按照發(fā)承包管理辦法完成“龍巖城市生命線——供水設備采購安裝、排水設備采購安裝、燃氣設備采購安裝”等項目的招標文件審核工作。四是2025年5月城發(fā)集團紀委對自來水公司、服務集團相關責任人進行談話提醒。

29.關于違規(guī)以內部比選方式確定供應商的問題。

整改情況：立行立改項目，根據(jù)城發(fā)集團《補充醫(yī)療保險管理辦法（試行）》（龍城發(fā)〔2025〕26號）的有關規(guī)定，起草了2025-2027年度補充醫(yī)療保險基金受托管理機構采購項目招標公告，2025年3月26日經(jīng)城發(fā)集團黨委研究同意，2025年4月2日通過龍巖國資陽光交易平臺對外公告，2025年4月23日開標，由平安養(yǎng)老保險股份有限公司福建分公司以管理費費率0.8%中標。

30.關于執(zhí)行內部采購制度不嚴格的問題。

整改情況：一是針對該類問題，智發(fā)科技公司組織人員認真學習《采購管理制度（試行）》，不斷提升員工工作能力、優(yōu)化采購程序。同時，該公司已于2024年11月完成《采購管理辦法》修訂完善，避免類似問題發(fā)生。二是2025年5月城發(fā)集團紀委對時任智發(fā)科技公司主要負責人進行談話提醒。

31.關于部分采購項目涉嫌串標的問題。

整改情況：一是所有禮品采購招標均嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》文件規(guī)定進行。土發(fā)經(jīng)營公司對今后合作單位選定做了明確規(guī)定，委托招標代理公司，采取公開競價方式、采用最低價成交原則選取合作單位。二是禮品采購招標中增設投標人資格審核環(huán)節(jié)，規(guī)避串標風險。土發(fā)經(jīng)營公司在禮品采購招標合作單位招標中將投標人資格審查作為招標文件的重要組成部分。三是2025年5月9日土發(fā)經(jīng)營公司已將涉嫌串標的兩家企業(yè)，福建禮某貿(mào)易有限公司、龍巖萬某貿(mào)易公司列入黑名單，今后不再合作。四是總結經(jīng)驗，2025年5月9日修訂完善了土發(fā)經(jīng)營公司《禮品訂制與管理制度（修訂稿）》。五是城發(fā)集團紀委對相關責任人落實處理，責令檢查1人、批評教育1人、談話提醒1人。

32.關于未按規(guī)定進行公開競價的問題。

整改情況：一是嚴格按照《龍巖市國資委關于印發(fā)中介機構選擇管理辦法的通知》文件開展招標工作，單筆服務費用在人民幣50萬元以上的重大中介服務事項，均采取公開競價方式確定。優(yōu)化開發(fā)流程，將看房通道及樣板房裝飾裝修納入項目工程施工招標，不再單獨進行招標。目前，已優(yōu)化開發(fā)流程，2025年5月9日，土發(fā)經(jīng)營公司2025年第六次總經(jīng)理辦公會會議研究同意將看房通道及樣板房裝飾裝修納入項目工程施工招標，不再單獨進行招標。二是2025年5月城發(fā)集團紀委對土發(fā)經(jīng)營公司分管領導進行談話提醒，對部門負責人批評教育，對經(jīng)辦人進行責令檢查。

33.關于貿(mào)易風險防控不力的問題。

整改情況：一是由城發(fā)集團風控合規(guī)部密切跟進重慶御臨案件執(zhí)行進展情況，督促龍地貿(mào)易公司積極采取各項措施推動案件執(zhí)行工作。2024年11月28日，龍地貿(mào)易公司于重慶市江北區(qū)法院執(zhí)行局選取了評估公司及拍賣公司；2024年12月9日龍地貿(mào)易公司到所保全標的物現(xiàn)場進行確認；2025年3月24日法院告知拍賣標的物存在租賃的情況；2025年4月龍地貿(mào)易公司對該拍賣標的物存在租賃情況提出異議并已書面形式提交至執(zhí)行法院（重慶市江北區(qū)人民法院），待法院進一步核實后采取下一步程序。二是龍地貿(mào)易公司建立下游客戶賒銷額度制度，單項目賒銷額度根據(jù)實際合同“一項目一定”實行雙額度控制。龍地貿(mào)易公司已通過2025年第三次經(jīng)營班子會議及2025年第三次董事會會議，通過了“一項目一定”的雙額度控制方案。三是加強對全面履行合同必要性和重要性的培訓，提升員工全面履行合同的法律風險防范意識。2025年4月28日龍地貿(mào)易公司開展了《合同法律風險防范—解讀民法典合同編通則司法解釋》的法律風險培訓。2025年5月29日城發(fā)集團開展《<民法典>合同編通則司法解釋》新規(guī)則與企業(yè)合同風險防范專題培訓。四是2025年5月城發(fā)集團紀委對龍地貿(mào)易公司主要負責人進行談話提醒，對時任分管領導進行責令檢查。

34.關于部分貿(mào)易未按規(guī)定設置賒銷額度的問題。

整改情況：一是督促龍地貿(mào)易公司結合業(yè)務實際，建立健全科學、合理的賒銷相關制度，根據(jù)客戶的信用及履約情況設置賒銷額度。目前，龍地貿(mào)易公司2025年第三次經(jīng)營班子會議及2025年第三次董事會通過了“一項目一定”的雙額度控制方案。二是結合各類審計檢查工作，重點檢查龍地貿(mào)易公司在風險管控的制度制訂及執(zhí)行方面，有效降低貿(mào)易風險。2024年10月城發(fā)集團針對龍地貿(mào)易公司昆山睿創(chuàng)科技園項目操作過程的風險管控進行檢查，并下發(fā)檢查提醒函。三是要求龍地貿(mào)易公司結合業(yè)務特質，針對客戶或單項目設置累計賒銷額度，并嚴格執(zhí)行相關制度回收應收賬款。龍地貿(mào)易公司梳理了逾期應收債權6個月以上的項目及金額，并適時采取法律手段追討。截至2025年7月31日，逾期貨款5935.74萬元已降至2904.71萬元。四是2025年5月城發(fā)集團紀委對貿(mào)易公司相關責任人員進行問責，對分管領導進行談話提醒，對部門負責任人、經(jīng)辦人4人分別進行批評教育、責令檢查。

35.關于先供貨后補合同的問題。

整改情況：一是督促龍地貿(mào)易公司進一步明確規(guī)定先簽訂合同后供貨的原則，禁止任何形式的先供貨后補合同行為，龍地貿(mào)易公司嚴格按照合同審批流程簽訂合同，避免發(fā)生此類情況。二是開展合同管理培訓，提高員工在合同簽訂、履行等方面的業(yè)務能力，確保合同管理工作的規(guī)范開展。2025年4月28日龍地貿(mào)易公司開展了《合同法律風險防范—解讀民法典合同編通則司法解釋》的法律風險培訓。三是2025年5月城發(fā)集團紀委對時任龍地貿(mào)易公司相關部門負責人和經(jīng)辦人進行責令檢查。

36. 關于落實全面從嚴治黨不夠到位的問題。

整改情況：一是強化落實全面從嚴治黨主體責任，細化年度工作計劃。2025年5月22日，根據(jù)市委宣傳部關于意識形態(tài)工作提示和市國資委2025年黨建工作要點結合城發(fā)集團黨建工作實際，印發(fā)了城發(fā)集團黨委《2025年黨建工作要點》，進一步明確了全面從嚴治黨主體責任。二是嚴格按照《中共中央關于加強對“一把手”和領導班子監(jiān)督的意見》要求，開展新任職所屬企業(yè)“一把手”任職談話。近期將結合省委巡視、市委巡察和集團所屬企業(yè)領導班子和領導人員年度考核情況對部分所屬企業(yè)領導人員進行調整。2025年7月22日，在部分所屬企業(yè)領導人員調整時，由城發(fā)集團黨委、紀委共同對新任職所屬企業(yè)“一把手”開展談話。

37.關于落實監(jiān)督責任有差距的問題。

整改情況：一是組織城發(fā)集團“五位一體”監(jiān)督貫通協(xié)調工作領導小組成員重新學習并貫徹落實《關于建立集團公司“五位一體”監(jiān)督貫通協(xié)調工作機制的實施方案》（龍城發(fā)黨委〔2022〕41號）精神，定期召開協(xié)調小組會議；領導小組各成員部門指定聯(lián)絡員每季度報送《問題線索已送登記表》，確?！拔逦灰惑w”監(jiān)督落實有力有效。2025年5月13日已召開“五位一體”監(jiān)督貫通協(xié)調工作領導小組會議，組織各小組成員落實方案精神，貫通“五位一體”監(jiān)督。二是通過事前、事中、事后監(jiān)督，完善集團工程項目全過程監(jiān)督體系。項目開工前組織開展集體廉政談話，暢通監(jiān)督舉報渠道；項目建設過程中不定期開展工程制度落實檢查，抓早抓小，動輒則咎；對于項目建設過程中收到的問題線索和發(fā)現(xiàn)的問題，堅決進行嚴肅處理。城發(fā)集團紀委繼續(xù)堅持做好全過程監(jiān)督，對重點項目已派駐專職干部協(xié)同市紀委開展全過程監(jiān)督，同時協(xié)助集團黨委對項目建設不力的人員進行問責5人次。對城發(fā)咨詢公司組織的龍巖市城市生命線物探監(jiān)測及修復工程項目招標工作開展事前廉政談話。三是2024年6月至7月已組織開展工程管理制度執(zhí)行情況專項監(jiān)督，監(jiān)督發(fā)現(xiàn)了97個問題已于2024年12月10日完成整改。下一步將根據(jù)企業(yè)經(jīng)營實際情況繼續(xù)開展監(jiān)督檢查。四是壓實各企業(yè)“一把手”責任，組織各企業(yè)開展生產(chǎn)經(jīng)營和廉潔風險點梳理，責任到人，細化防控措施，明確落實時限，確保對各崗位經(jīng)營風險和廉潔風險的有效識別、精準防控。目前已組織各企業(yè)開展生產(chǎn)經(jīng)營和廉潔風險點梳理。

38.關于對干部職工管理寬松軟的問題。

整改情況：一是加強新時代廉潔文化建設，深入開展黨性黨風黨紀教育，通過警示教育、廉潔教育等方式，積極營造風清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。城發(fā)集團黨委通過公開通報方式開展一次警示教育。二是繼承和弘揚古田會議決議關于建立個別談話制度的優(yōu)良傳統(tǒng)和政治優(yōu)勢，用好談心談話這一有力手段，堅持預防為主、抓早抓小，對關鍵崗位、重點項目人員開展談心談話，及時發(fā)現(xiàn)問題、提出建議，做好教育提醒糾偏。城發(fā)集團紀委已于2025年3月10日聯(lián)合駐市國資委紀檢監(jiān)察組對省級區(qū)域醫(yī)療中心建設項目開展廉潔談話，2025年4月城發(fā)集團紀委對市政集團和造價咨詢公司領導班子開展集體廉政談話。三是壓緊壓實“一崗雙責”，推動各所屬企業(yè)從嚴從實加強干部職工的日常教育、管理和監(jiān)督，健全廉潔風險防控措施。四是加強黨風廉政建設責任制考核，對發(fā)生嚴重違紀違法問題的企業(yè)實行年度考核“一票否決”，推動各企業(yè)落實主體責任強化干部隊伍管理。目前已對一家企業(yè)（自來水公司）年度考核實行“一票否決”，推動所屬企業(yè)完成重要崗位人員廉政檔案建立。

39.關于開展社團兼職清理工作不到位的問題。

整改情況：一是2024年9月10日，城發(fā)集團組織集團本部及各所屬企業(yè)開展領導干部在社會組織兼職自查和清理規(guī)范工作。盧某某已辭去龍巖市消費者權益保護委員會委員職務、游某某已辭去龍巖市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會副會長和市環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)工會聯(lián)合會副主席職務、林某某同志已辭去福建省環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會理事的社團兼任職務。林某某的福建省城市建設協(xié)會常務理事（排水與污水處理分會副會長）兼職事宜、蔣某某龍巖市勘察協(xié)會理事的社團兼職事宜已于2024年9月13日按規(guī)定履行補報批手續(xù)。二是嚴格執(zhí)行領導干部在社會團體兼職審批手續(xù)，進一步規(guī)范集團公司及所屬企業(yè)領導干部在社會團體兼職事項。2024年10月以來，集團黨委嚴格按照領導干部在社會團體兼職審批手續(xù)對廖某某、張某某、余某某等同志社會兼職事項進行審批。三是2025年5月城發(fā)集團紀委對4名分別進行談話提醒和批評教育。

40.關于受處分人員薪酬扣減不到位的問題。

整改情況：一是2025年2月20日，廖某剩余應扣薪酬12914.03元已全部扣回。二是林某某尚余63038.26元無法扣回，截至目前已通過多種方式多次催收，2025年5月9日已向龍巖市仲裁委員會提交仲裁申請，2025年7月31日經(jīng)仲裁委員會判決，林某某應退還城發(fā)集團績效工資63038.26元，于仲裁裁決生效之日起十五日內履行，下一步將向法院提請強制執(zhí)行。三是高某某44631元薪酬未扣回，因高某某在監(jiān)內服刑，安居公司已于2025年3月3日發(fā)函給高某某妻子，高某某妻子已寄平郵信件到高某某服刑監(jiān)獄，下一步，將參照林某某仲裁執(zhí)行情況，申請仲裁。

41.關于對所屬企業(yè)監(jiān)管不力的問題。

整改情況：一是提高會議監(jiān)督質效，督促各企業(yè)嚴格落實會議監(jiān)督工作各項要求，做實會前預審、會中監(jiān)督、會后跟進。目前城發(fā)集團紀委已向各所屬企業(yè)強調會議監(jiān)督工作要求，對落實會議監(jiān)督不到位的3家企業(yè)（服務集團、城發(fā)物業(yè)、環(huán)境集團）在經(jīng)營業(yè)績考核中扣減分數(shù)。二是調查核實情況后依紀依規(guī)依制度對相關責任人員進行問責。目前已對相關人員提出處置意見。三是2025年3月26日，城發(fā)集團財務中心組織各所屬企業(yè)開展暫時閑置資金理財方案報備集團的內部自查工作，未發(fā)現(xiàn)有類似問題。四是2025年5月城發(fā)集團紀委對時任服務集團分管領導進行談話提醒；對時任龍地貿(mào)易公司分管領導進行談話提醒，對相關部門經(jīng)辦人進行責令檢查；對安居公司分管領導進行談話提醒，對部門負責人批評教育，對經(jīng)辦人進行責令檢查。

（三）聚焦基層黨組織和黨員隊伍建設情況方面

42.關于落實“三重一大”決策制度不嚴格的問題。議事決策制度不健全。

整改情況：根據(jù)《公司法》和市國資委相關文件精神，結合城發(fā)集團戰(zhàn)略目標和實際業(yè)務，于2025年6月28日制定下發(fā)了《城發(fā)集團“兩會一層”權責邊界和議事清單》。

43.關于部分重大事項未經(jīng)集體討論的問題。

整改情況：一是2024年11月城發(fā)集團監(jiān)審部組織學習《龍巖市國資委關于<進一步加強市屬國有企業(yè)和國有資本內部審計監(jiān)督指導意見>的通知》（龍國資〔2022〕20 號）和《龍巖城市發(fā)展集團有限公司內部審計工作管理辦法（試行）》（龍城發(fā)〔2024〕91號）并認真貫徹執(zhí)行。二是嚴格執(zhí)行內部審計報告經(jīng)集團黨委會、董事會審定后由城發(fā)集團黨委書記、董事長簽發(fā)的工作流程。2023年起各類審計報告均通過集團黨委會、董事會集體研究；2024年10月起OA發(fā)文申請欄上明確注明報告通過日期。三是城發(fā)集團于2025年4月7日印發(fā)了“兩會一層”權責邊界與議事清單（試行）的通知文件，要求集團本部各部門和各所屬企業(yè)認真遵照文件執(zhí)行。遵照通知文件，2024年決算已提交2025年4月30日黨委會集體討論。

44.關于集團采購2022-2024年度企業(yè)職工補充醫(yī)療保險時未按規(guī)定提交黨委會集體討論的問題。

整改情況：根據(jù)城發(fā)集團《補充醫(yī)療保險管理辦法（試行）》（龍城發(fā)〔2025〕26號）相關規(guī)定，起草了2025-2027年度補充醫(yī)療保險基金受托管理機構采購項目招標公告，于2025年3月26日經(jīng)城發(fā)集團黨委研究同意，2025年4月2日通過龍巖國資陽光交易平臺對外公告，2025年4月23日開標，由平安養(yǎng)老保險股份有限公司福建分公司以管理費費率0.8%中標。

45.關于非黨委委員參與黨委會議表決的問題。

整改情況：進一步加強黨委會議事規(guī)則學習，嚴格落實黨委會議事規(guī)則，規(guī)范黨委會議事表決程序，按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議議定的原則，研究重大問題時，經(jīng)黨委委員充分醞釀討論后逐人進行表決，黨委書記末位發(fā)言，非黨委委員不參與表決。2024年9月以來，共召開黨委會25次，均嚴格落實黨委會議事規(guī)則。

46.關于執(zhí)行回避制度不到位的問題。

整改情況：一是2025年5月26日，組織黨委委員學習《龍巖城市發(fā)展集團有限公司黨委會議事規(guī)則》《龍巖城市發(fā)展集團有限公司黨委前置研究討論重大經(jīng)營管理事項清單示范文本（試行）》，進一步規(guī)范黨委會議事決策程序。二是2024年9月以來共召開黨委會25次，均嚴格執(zhí)行回避制度，如，2024年12月30日，城發(fā)集團黨委研究推薦市級招商引資特別貢獻獎事宜，黨委書記、董事長作為候選人之一嚴格按照回避制度執(zhí)行，未參與該議題討論及表決。

47.關于對黨建工作不夠重視的問題。

整改情況：一是強化落實黨建工作責任，細化年度工作計劃。2025年5月22日，根據(jù)市委宣傳部關于意識形態(tài)工作提示和市國資委2025年黨建工作要點結合城發(fā)集團黨建工作實際，印發(fā)了城發(fā)集團黨委《2025年黨建工作要點》，進一步明確了全面從嚴治黨主體責任。二是按要求加快推進黨組織“達標創(chuàng)星”活動，對黨組織“達標創(chuàng)星”工作進行部署安排，分步驟推進，計劃通過三年創(chuàng)建活動計劃，完成所屬企業(yè)黨組織標準化建設。

48.關于黨員領導干部講黨課落實不到位的問題。

整改情況：制定黨員領導干部講黨課計劃，結合三會一課等學習會，明確講黨課的時間、內容、形式及責任人，確保每位黨員領導干部都能按要求完成講黨課任務。制定領導干部上黨課計劃，城發(fā)集團黨委委員及所屬企業(yè)黨組織書記在2025年7月底前全部完成1次上黨課工作。

49.關于基層黨組織設置不規(guī)范的問題。

整改情況：一是土發(fā)建設黨支部已于2024年11月22日召開黨員大會完成增補委員工作。二是城發(fā)集團黨委指導環(huán)境集團、自來水公司按照《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》和《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》要求，推進自來水公司和環(huán)境集團黨組織調整工作。2025年3月31日，城發(fā)集團黨委第六次黨委會對環(huán)境集團成立黨總支及黨組織調整工作進行研究，同意環(huán)境集團黨組織的調整及委員配置方案。下一步城發(fā)集團將指導做好相關工作；同時督促自來水公司黨支部加強3個黨小組的規(guī)范化建設，并根據(jù)自來水公司業(yè)務情況和黨員分布情況，適時開展黨組織調整工作。

50. 關于干部梯次結構不合理的問題。

整改情況：更加注重年輕干部的培養(yǎng)選任。一是創(chuàng)新循環(huán)輪換機制。有計劃地開展年輕干部輪崗、掛職交流等工作，推進集團部門與下屬企業(yè)之間人員縱向交流，通過多崗位鍛煉全面提高年輕干部綜合素質和實際工作能力。2025年以來共選派5名集團本部優(yōu)秀員工到所屬企業(yè)任職歷練，選派9名所屬企業(yè)員工到集團跟班學習，選派8名干部到集團外跟班學習。二是多渠道優(yōu)化干部隊伍建設。拓寬年輕干部的選拔培養(yǎng)渠道，及時發(fā)現(xiàn)出來、大膽使用年輕干部，在同等條件下優(yōu)先選拔成熟的年輕干部到領導崗位。2025年以來提任35周歲左右的正科級干部1名，推薦考察擬提任35周歲左右的副科級干部1名。

51.關于高層次人才、急需緊缺專業(yè)人才匱乏的問題。

整改情況：根據(jù)城發(fā)集團的戰(zhàn)略導向和經(jīng)營發(fā)展需要，結合各所屬企業(yè)業(yè)態(tài)，有針對性招聘和引入經(jīng)營類、風控類、信息數(shù)字化類人才，并在今后對外招聘崗位中提供一定比例的崗位用于招聘經(jīng)營類、風控類、信息數(shù)字化類人才。目前已結合企業(yè)業(yè)態(tài)發(fā)展需要，開展公開招聘經(jīng)營管理類人才2名，即：出納崗1名、燃氣事業(yè)部負責人（項目用工）1名。其中，出納崗已于2025年7月4日辦理入職；燃氣事業(yè)部負責人已于2025年6月11日辦理入職。另積極探索靈活方式引進人才，以項目合作模式，由合作方負責人才招聘，我方負責人才管理。目前，已在智發(fā)科技公司和三維公司進行試點。

52.關于內設機構設置、管理人員聘任和員工招聘不規(guī)范的問題。

整改情況：一是2025年4月18日經(jīng)城發(fā)集團黨委會研究，將財務中心下設的三個內設部門：財務管理部、會計核算部和資金與融資管理部，調整為：財務管理組、會計核算組和資金管理組，原內設部門負責人，對應調整為財務管理組組長、會計核算組組長和資金與融資管理組組長。二是2025年4月14日，土發(fā)生態(tài)公司印發(fā)《龍巖市土發(fā)生態(tài)資源有限公司關于調整土地綜合服務中心機構設置和人員配置的通知》，撤銷土地綜合服務中心（以下簡稱中心）原下設的征收事業(yè)部、報批與項目策劃事業(yè)部、收儲事業(yè)部、生態(tài)事業(yè)部、測繪事業(yè)部等五個部門。為有利于工作開展和業(yè)務分工，對中心進行內部分組，即征收項目組、報批與項目前期組、收儲項目組、測繪項目組，并對相關人員職務同步進行了調整。三是2025年3月21日，土發(fā)建設公司提交土發(fā)集團黨總支會議研究，將項目策劃與管理中心下設的投資策劃與報批事業(yè)部、征收管理事業(yè)部、生態(tài)治理事業(yè)部、資產(chǎn)管理事業(yè)部等統(tǒng)一調整為專項工作組。

53.關于超職數(shù)超范圍配備總經(jīng)理助理的問題。

整改情況：進一步規(guī)范所屬企業(yè)總經(jīng)理助理使用和管理，2025年5月26日，經(jīng)城發(fā)集團黨委第十次黨委會研究決定免去吳某某、蘭某、梁某某、張某某、林某某、郭某等6名同志的總經(jīng)理助理職務。

54.關于招聘信息與實際不符的問題。

整改情況：一是2024年11月，盧某某、楊某某、藍某某等3人已駐點至永定區(qū)開展工作。二是2025年4月18日經(jīng)城發(fā)集團黨委會研究，將原安排在土發(fā)集團本部工作人員李某某人事關系調整至龍巖市水發(fā)排水有限公司綜合業(yè)務部綜合業(yè)務崗，該同志已于2025年5月8日前往報到，工作地點為龍巖市新羅區(qū)鐵山鎮(zhèn)。

55.關于工資關系轉移不及時的問題。

整改情況：2025年4月18日城發(fā)集團黨委會已研究同意免去鐘某某設計院圖審公司聯(lián)合黨支部副書記及圖審公司總經(jīng)理助理職務，任安居公司總經(jīng)理助理，工資在安居公司領取。同時為提升和規(guī)范設計院和圖審公司黨建工作，派鐘某某掛職設計院圖審公司聯(lián)合黨支部副書記（掛職期限兩年）。

（四）聚焦巡察整改和成果運用情況方面

56.關于個別巡察反饋問題和審計發(fā)現(xiàn)問題整改不到位的問題。

整改情況：一是結合深入貫徹中央八項規(guī)定精神學習教育，開展城發(fā)集團內部自查自糾。要求各所屬企業(yè)黨組織按照《關于在城發(fā)集團黨員中開展深入貫徹中央八項規(guī)定精神學習教育的工作方案》要求建立問題清單，截至目前，城發(fā)集團黨委及所屬企業(yè)自查梳理的63個問題已全部完成整改并銷號。同時充分利用城發(fā)集團協(xié)同辦公系統(tǒng)，實現(xiàn)線上流轉辦公全覆蓋，工作全程留痕，有效提高了工作效率和工作透明度。二是為進一步密切集團管理層與基層的聯(lián)系，切實解決實際問題，提高集團整體運營效率與服務質量，已制定了城發(fā)集團《調研掛鉤企業(yè)和項目工作方案》（龍城發(fā)〔2025〕78號），城發(fā)集團領導班子成員帶領本部相關部門分領域、分季度帶課題開展調研，并要求形成調研成果，目前正有序推進中。三是龍地建設公司制定了《內部施工團隊、專業(yè)（勞務）施工班組比選辦法(試行)》；智發(fā)科技公司制定了《施工勞務班組管理制度》；環(huán)境集團制定了《勞務分包管理規(guī)定（試行）》；自來水公司制定了《零星應急工程項目管理辦法（試行）》。

57.關于對2024年龍巖大道高架橋概算執(zhí)行情況專項審計報告指出的問題未完成整改的問題。

整改情況：一是城投公司已收回中建六局施工單位的19.66萬元。二是城投公司于2025年5月21日已收回龍廈鐵路指揮部小洋龍鐵名苑沿街店鋪硬化費用18.64萬元。三是涉及超比例支付監(jiān)理費，已致律師函給監(jiān)理單位要求退回86.82萬元。鑒于龍巖大橋項目整體未完成結算工作，經(jīng)測算監(jiān)理費尾款剩余約200萬元，且尾款足夠抵扣超比例支付監(jiān)理費部分，目前，城投公司在全力推進結算工作，超比例支付的監(jiān)理費將從剩余尾款中扣回。四是2025年5月城發(fā)集團紀委對市政集團4名相關人員進行問責。

58. 關于鞏固巡察整改成效不夠有力的問題。

整改情況：一是2025年4月30日，城發(fā)集團黨委第八次黨委會研究了部分所屬企業(yè)領導班子調整事宜，進一步加強了育智公司的領導班子成員配備。2025年5月26日，城發(fā)集團黨委第十次黨委會研究同意了育智公司成立黨支部事宜，由城發(fā)集團黨群工作部負責做好指導工作。下一步，結合2025年服務集團黨組織換屆工作，同步加強服務集團黨總支對育智公司黨支部的幫扶、指導。二是服務集團黨總支組織學習城發(fā)集團“兩會一層”權責邊界與議事清單，進一步加強對育智公司“三重一大”事項決策機制的規(guī)范與監(jiān)督，確保決策程序透明、科學、合規(guī)、有效防控經(jīng)營風險、推動企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

59.關于土發(fā)建設公司、圖審公司等5家企業(yè)未按規(guī)定將黨建工作寫入公司章程的問題。

整改情況：城發(fā)集團所屬土發(fā)建設公司、圖審公司、水發(fā)再生資源公司、水發(fā)檢測公司、新羅供水公司等5家企業(yè)已完成黨建工作寫入公司章程及公司登記備案工作。

60.關于“意識形態(tài)工作責任制落實不夠”問題依然存在的問題。

整改情況：一是落實意識形態(tài)211機制要求，市委巡察以來，城發(fā)集團黨委共召開意識形態(tài)分析研判會議兩次，研究部署意識形態(tài)工作兩次。二是在2024年度城發(fā)集團對所屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核中將意識形態(tài)工作作為檢查內容之一，2025年4月17日召開2025年黨建推進會，傳達學習市委宣傳部關于意識形態(tài)工作要求，做好常態(tài)化督促檢查。三是已結合龍巖市委宣傳部關于意識形態(tài)工作提示和龍巖市國資委2025年黨建工作要點制定了城發(fā)集團黨委2025年黨建工作要點，2025年5月16日，經(jīng)城發(fā)集團黨委第九次黨委會研究同意已印發(fā)實施。

（五）其他方面

2024年9月19日市委巡察四組移交立行立改問題一份，城發(fā)集團黨委落實立行立改，督促相關企業(yè)迅速開展施工團隊（班組）入庫保證金（誠意金）自查梳理和清退工作，并于2024年9月30日前全部退回。

三、巡察反饋問題線索的處理情況

市委巡察四組巡察龍巖城發(fā)集團黨委期間，共移交信訪件8件。龍巖城發(fā)集團黨委依規(guī)依紀依法組織調查核實，截至2025年5月11日，已辦結8件，均為群眾反映工程項目建設事項，且未涉及相關人員。

四、需要進一步整改的事項及措施

1.關于防范化解重大風險不到位，企業(yè)債務風險較大的問題。

下一步整改措施：后續(xù)城發(fā)集團將采取分行業(yè)、分板塊、分企業(yè)性質進行跟蹤管理，通過多渠道盤活房地產(chǎn)庫存土地地塊和房源，加快項目資金回籠用于歸還項目開發(fā)貸款及其他債務；加快推進項目建設和結算工作，將取得的基建建設投資資金和專項補助資金逐步結轉；同時加強各所屬企業(yè)精細化管理，對外積極拓展業(yè)務，對內控制成本費用，提高企業(yè)盈利能力，增加企業(yè)凈資產(chǎn)等多種方式降低資產(chǎn)負債率。

整改時限：2026年12月

2.關于推動國有企業(yè)做強做優(yōu)做大有差距的問題。

下一步整改措施：在鞏固前期整改成效的基礎上，聚焦長效機制構建與改革深化，形成“拓產(chǎn)業(yè)、強管理、優(yōu)機制”的系統(tǒng)化推進路徑。一是深化新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，構建多元化產(chǎn)業(yè)格局。強化頂層設計與資源統(tǒng)籌，認真做好城發(fā)集團“十四五”發(fā)展規(guī)劃總結和“十五五”發(fā)展規(guī)劃編制，全面統(tǒng)籌集團內各領域投資布局，整合集團內部資金、土地、技術等要素資源，落實“產(chǎn)業(yè)城發(fā)”工作實施計劃和企業(yè)轉型發(fā)展方向，積極拓展生態(tài)環(huán)境、數(shù)字產(chǎn)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)，確保完成2025年新興產(chǎn)業(yè)投資目標。二是加強虧損企業(yè)治理攻堅，提升資產(chǎn)運營質效。持續(xù)實施“一企一策”精準治理，對剩余9戶虧損企業(yè)建立跟蹤管理機制，探索針對因業(yè)務萎縮導致虧損的企業(yè)，通過資產(chǎn)重組、業(yè)務轉型等方式注入新興產(chǎn)業(yè)資源；對長期資不抵債的“僵尸企業(yè)”，建立虧損治理臺賬，每月跟蹤營收、成本、現(xiàn)金流等關鍵指標，實行“紅黃綠”三色預警管理。

整改時限：2026年12月

3.關于推進企業(yè)市場化運營力度不大的問題。

下一步整改措施：聚焦長效機制構建、能力提升與市場化改革深化，形成“制度固基、能力提升、考核驅動、風險防控”的持續(xù)改進路徑。一是深化市場化制度建設，構建長效運營機制。建立市場化資源配置機制，建立內部資源共享平臺，打破子公司間業(yè)務壁壘，對外部市場項目實行“集團統(tǒng)籌+主體承接+協(xié)同作業(yè)”模式；二是強化市場競爭能力建設，提升核心優(yōu)勢。深化戰(zhàn)略合作與產(chǎn)業(yè)鏈整合，建立“戰(zhàn)略合作伙伴動態(tài)名錄”，重點對接央企、優(yōu)質民企，積極拓展外部市場。

整改時限：2026年12月

4.關于閑置資產(chǎn)盤活力度不夠的問題。

下一步整改措施：持續(xù)推進一盤一策精準營銷、整體打包租賃、租售并舉等多種經(jīng)營措施盤活經(jīng)營性資產(chǎn)。

整改時限：2026年12月

5.關于國有資產(chǎn)監(jiān)管不到位的問題。

下一步整改措施：一是指導城投公司積極協(xié)調自然資源、財政等上級部門及屬地街道、村委會等單位，先行化解信訪矛盾后辦理地塊確權工作。在各部門通力配合下積極通過司法程序，維護公司權益。二是就租金催收事宜進一步與閩西日報社溝通，待其相關資金到位后，及時回收。

整改時限：2026年12月

6.關于自來水和自營停車場收費管理不到位的問題。

下一步整改措施：對剩余應收未收自來水費進一步梳理供用水合同關系，落實上門溝通、提請訴訟等措施，做到應收盡收。

整改時限：2025年12月

7.關于城服集團自營管理停車場應收未收停車費的問題

下一步整改措施：加快推進中心城區(qū)停車“一張網(wǎng)”建設，加強停車繳費宣傳，強化城發(fā)停車場內追繳優(yōu)勢，持續(xù)加強停車費欠費追繳工作。

整改時限：2025年12月

8.關于執(zhí)行企業(yè)減負政策不到位的問題。

下一步整改措施：督促集團所屬存在拖欠工程款的企業(yè)加大資金籌措力度，確保2025年底前完成清欠工作。

整改時限：2025年12月

 9.關于工程監(jiān)管“形同虛設”的問題。

下一步整改措施：一是常態(tài)化開展工程相關制度執(zhí)行情況檢查工作，重點檢查工程發(fā)包情況；二是持續(xù)抓好工程招標計劃按月報告的工作，對發(fā)承包制度中規(guī)定應審批的項目，指導招標文件的編制，嚴關合法合規(guī)性，堅持公開、公平、公正的原則。

整改時限：2025年12月

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0597-3081650；通訊地址：龍巖市新羅區(qū)華蓮路金融中心A1 2622黨群工作部；郵政編碼：364000；電子郵箱：cfjtdqb@126.com。